Josip Heit und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG im Interview zum Thema Geldwäsche

Geldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes von zuvor durch kriminelle Handlungen illegal erworbenen Vermögenswerten, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Da das sogenannt zu "waschende" Geld aus illegalen Tätigkeiten wie unter anderem Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, ungenehmigtem Waffenhandel oder auch Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden. Dabei ist Geldwäsche ein international, grenzüberschreitendes Phänomen und zugleich als Straftatbestand, dies sowohl nach deutschem Strafrecht als auch dem anderer Länder.


Die Bekämpfung der Geldwäsche wird dabei als wichtiges Element im Kampf gegen die organisierte Kriminalität auch in Verbindung mit Terrorismusfinanzierung betrachtet. Gerade in Zeiten der Coronavirus-Pandemie und bei sinkenden Steuereinnahmen, legen die Strafverfolgungsbehörden ein besonderes Augenmerk auf dieses Thema.


Zu diesem Thema befragen wir aktuell Finanzmanager und machen dabei den Anfang mit Josip Heit, Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Banking Corporation AG, welche ihren Konzernsitz am Hamburger Hafen, direkt in der alt-ehrwürdigen Speicherstadt hat.